+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Наказание компании за незаконный оборот драгоценных металлов

Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, -. Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, -. Примечание 1. Крупным размером , крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей , особо крупным - шесть миллионов рублей.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Не время собирать камни

Добыча и реализация особо ценных природных ресурсов находится в области государственных интересов. Доходы от подобных операций — залог экономической стабильности и один из основных источников формирования бюджета. Любые самовольные попытки распоряжаться этими ресурсами преследуются по закону. Добыча ценных полезных ископаемых не всегда была прерогативой властных структур. Ещё в начале 20 века каждый желающий, мог производить и реализовывать жёлтый металл собственными силами.

Достаточно было просто заплатить налог на используемую землю и на прибыль. Сейчас подобная практика под запретом. Однако в перспективе планируется разрешить частным лицам вырабатывать драгметалл и сдавать его государству. Пока же извлечение полезных дорогостоящих ископаемых включая золотодобычу, их обработка, сортировка, использование, геологическое изучение и работы по разведке месторождений отнесены к ведению государственных органов РФ.

Правоотношения в указанной сфере регулируются федеральными нормативно правовыми актами НПА и НПА субъектов Федерации республик, краёв, областей, округов, городов федерального значения. В них устанавливается порядок производства и сертификации, условия обеспечения сохранности, регламент учёта и предоставления отчётности, условия транспортирования и импортирования указанных ценностей.

Юридическая ответственность — административная КОАП Кодексом об административных правонарушениях КОАП руководствуются, если сумма ущерба, недостаточна для начала уголовного преследования. В качестве карательной меры выступает денежное взыскание. Пополнить бюджет придётся суммой от трёх тысяч до пятидесяти, соответственно статусу субъекта. Во всех остальных ситуациях, наступят более серьёзные последствия.

Лицу инкриминируют нарушение уголовного закона и заставят понести ощутимое наказание, вплоть до длительного тюремного заключения. Частью 1 ст. Наказываться настоящее деяние будет отбыванием принудительных работ или направлением в одно из учреждений пенитенциарной системы. Длительность составит не больше 60 месяцев. В качестве дополнительной меры, назначаемой одновременно с изоляцией от общества, к лицу могут применить финансовое наказание.

Его величина будет зависеть от официального заработка или дохода за определённый период не больше трёх лет. Либо штраф будет иметь фиксированный размер до полумиллиона рублей. Часть вторая посвящена тому же проступку, только совершённому несколькими лицами, объединёнными общим умыслом, или организованной криминальной группировкой. Такое деяние несёт большую общественную опасность и усугубляет наказание. Одновременно с помещением злоумышленника в пенитенциарное учреждение, его могут обязать компенсировать ущерб, причинённый государству.

Заплатить в казну придётся до 1 млн. RUB либо сумму зарплаты или дохода, полученного из других источников за период от двух до 60 месяцев.

В последнее десятилетие наблюдается постепенная декриминализация диспозиционной части статьи Если в старых редакциях кодекса предусматривалась наступление ответственности за теневой оборот драгоценностей в любом размере, то сейчас под уголовную юрисдикцию подпадают партии, стоимость которых превысила RUB. Организуя незаконный оборот драгоценных металлов, природных камней или жемчуга, лицо способствует их обесцениванию.

В свою очередь это приводит к снижению их котировок на официальной бирже. Предметом преступления становятся особо редкие и дорогостоящие ресурсы. Прежде всего, к ним относят благородные металлы. Кроме золота и серебра известно ещё шесть таких элементов — это платина, палладий, иридий, родий, рутений и осмий.

Также к ним должны быть отнесены возвратные отходы, полученные в ходе технологического процесса при производстве фабричным способом стружка, кусочки, опилки, сколы, спилы , которые можно аффинировать. В качестве второй группы предметов, закон указывает алмазы, изумруды, сапфиры, александриты, рубины и натуральный жемчуг, измеряемый в каратах. То есть камнесамоцветное сырьё группы А первого порядка.

Дополнительно, законодатель включил в данный список образования янтаря, признанные специальной комиссией уникальными. Чтобы данные элементы рассматривались в качестве криминального объекта, они должны иметь следующий вид:.

Также к ним относятся минеральные образования, извлечённые рекуперированные из инструментов и различных приборов, пришедших в негодное состояние, по причине износа или вышедших из эксплуатации по иным причинам. Сделки с вышеперечисленными элементами сами по себе не являются криминальными.

Даже если предметом выступает готовый продукт, не имеющий знака качества, проставленного госинспекцией пробирного надзора. Ответственность наступит только за хранение материала. Оценивать стоимость предмета преступления следует согласно биржевым ценам, на данные объекты, действовавшие в мире на момент прекращения деяния. Неважно прекращено оно по субъективным причинам добровольно или благодаря внешнему вмешательству пресечено сотрудниками полиции.

Субъективная сторона выражается в прямом умысле виновного лица. Согласно Определению Конституционного суда РФ от Субъектом может являться только физическое лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетия. Оно может быть наделено специфическими полномочиями например, занимать руководящую должность в горнодобывающей компании или аффинажной фирме или не обладать таким статусом. Наличие у него гражданства не имеет значения. Преступник может быть российским гражданином, резидентом, иметь двойное гражданство или не иметь его вовсе.

Действия, который УК РФ рассматривает как оборот, делятся на две группы. Во-первых, это действия по распоряжению особо ценными природными элементами, без обладания на них соответствующими правами. Незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов или сдача вещей перевозчику считаются завершёнными с момента начала противоправных действий. Наступление последствий для этого необязательно. Каждый из упомянутых поступков сам по себе образует оконченный состав преступления. Чтобы сформировался состав преступления, субъект, который хранил, пересылал или перевозил драгоценности, не должен обладать на них правом собственности или иным правом.

Они могут быть незаконно добыты, украдены либо приобретены иным противоправным способом. Во-вторых, это деятельность, устанавливающая, изменяющая или прекращающая права на указанные ценности. Это может произойти путём заключения договоров обмена, купли-продажи, дарения, займа, аренды. Криминальными будут считаться сделки с ценностями, находящимися в правомерном владении либо ведении лица, при условии, что их заключили:.

Помимо этого, неправомерность сделки может быть обусловлена незаконностью добычи и производства ценных ресурсов. Кроме организации нелегального оборота, лицу могут предъявить обвинения и в других проступках, предусмотренных уголовным законом. Обвинение в осуществлении предпринимательской деятельности добыче без соответствующих полномочий инкриминируют, если ресурсы добыты кустарным способом.

Если продавец осознанно пытается обмануть покупателя и продать под видом драгоценных иные элементы диоксид циркония, свинцово-силикатное стекло, медь, пирит, горный хрусталь, латунь , то это он будет отвечать за мошенничество Покупателя же привлекут по с.

Также примеры судебных решений, приговоров и апелляционных обращений можно найти на многочисленных форумах, посвящённых данному вопросу. Гражданин РФ Петров В.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, он в течение 7 месяцев неоднократно приобретал у неустановленных лиц кусочки шлихового золота по граммов. В дальнейшем он планировал перепродать всю партию целиком. Общая масса незаконно приобретённого им золота составила ,31 грамм, стоимость оценена в 4 млн. Хранение осуществлялось на личной жилплощади обвиняемого по адресу г.

Нская д. Обвиняемый в ходе следственных мероприятий признал свою вину. У суда не возникло сомнений в виновности подсудимого. Назначая наказание, суд учёл наличие, смягчающих обстоятельств. А именно полное признание вины, деятельное раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, а также тот факт, что обвиняемый впервые попал в поле зрения правоохранительных органов.

Отягчающих обстоятельств, которые могли бы усугубить вину, не обнаружено. Назначенное наказание составило 1 один год 7 семь месяцев принудительных работ. Время, которое Петров провёл под стражей до судебного разбирательства 3 месяца засчитывается в срок принудительных работ.

Вещественные доказательства золото подлежат передаче в государственный фонд после вступления приговора в законную силу. Ваш e-mail не будет опубликован. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Москва и обл. Главная - Гражданское процессуальное право - Наказание компании за незаконный оборот драгоценных металлов.

Наказание компании за незаконный оборот драгоценных металлов статья УК РФ устанавливает наказание за криминальный оборот дорогостоящих металлов и редкого камнесамоцветного сырья. Содержание: Статья УК РФ незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга Комментарий к ст. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.

Похожие записи.

Добыча и реализация особо ценных природных ресурсов находится в области государственных интересов. Доходы от подобных операций — залог экономической стабильности и один из основных источников формирования бюджета.

Для того, чтобы подобного не случилось, добыча и продажа, извлеченных из недр, природных материалов, представляющих ювелирную ценность, находится в единоличном ведении государства и требует наличия специально оформленного разрешения лицензии на реализацию любого сопутствующего вида деятельности. Любые противоправные манипуляции с металлами и камнями, относимыми к драгоценным, являются высокодоходными, а потому привлекательны для преступных субъектов, подлежащих уголовному преследованию и возмездию за валютные преступления. Особенности злодеяния Специфика квалификации операций с драгоценным содержимым земных недр в виде камней и металлов, заключается в допустимости того или иного действия, определяемом видом, в котором находятся рассматриваемые материалы. Так ограненный алмаз, имеющий товарную форму, может передаваться, продаваться, перевозиться и подлежит всему многообразию манипуляций с ним при наличии документа, подтверждающего покупку, чтобы избежать обвинений в незаконном присвоении, а его самородный собрат, не имеющий отшлифованных граней, при любом действии с ним, выполненным нелицензированным субъектом, является предметом преступления. Законодательные коллизии позволяют привлечь к ответственности в соответствии со статьей УК РФ даже лицо, которое будучи осведомленным о содержании платины, серебра или золота в ножках радиодеталей, произведет их выпаивание из плат и отделит элементы содержащие драгметаллы от основной детали. Подобное состояние металлов уже переводит их из состояния изделия или лома, в котором деталь находилась бы, не утратив своей целостности и находясь в работоспособном или неисправном состоянии соответственно, в категорию шлихового, то есть необработанного драгоценного металла.

Незаконный оборот драгоценных металлов, камней и жемчуга

Наказание за самовольную добычу янтаря есть и сейчас, но слабое - это административное правонарушение. По статье 7. Это для отдельных граждан, а для фирмы, сотрудники которой занимаются незаконной добычей янтаря, штраф вырастает до 60 миллионов рублей. Но эти суммы уже давно никого не останавливают. По данным Калининградской областной полиции, с года ежегодно привлекается к административной ответственности более тысячи таких добытчиков. Каждый год полиция конфискует примерно 25 тонн янтаря.

Минфин предложил ввести уголовную ответственность за незаконную добычу драгметаллов

Полный текст ст. Новая действующая редакция с дополнениями на год. Консультации юристов по статье УК РФ. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового. Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. Состав преступления: 1 объект: установленный порядок совершения сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями и жемчугом, хранения, перевозки и пересылки указанных предметов; 2 объективная сторона: выражается в незаконных действиях, связанных с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом: — совершение сделки; — хранение; — перевозка; — пересылка; 3 субъект: вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста; 4 субъективная сторона: прямой умысел.

В России могут ввести уголовную ответственность за незаконную добычу драгоценных металлов и камней, за незаконный аффинаж, а также ужесточить ответственность в сфере незаконного оборота драгметаллов.

Состав преступления, предполагающего ответственность в соответствии со ст. Ответственность за совершение подобных правонарушений наступает с 16 лет и распространяется на российских граждан, иностранных подданных и субъектов без гражданства. Все вопросы, касающиеся незаконного хранения, сбыта, перевозки и пересылки драгоценных металлов и камней, регулирует статья УК РФ. Согласно этому документу к списку запрещенных товаров, не допустимых к свободному обращению, относятся:. Согласно законодательству, действующему на территории России в году, для работы с данными материалами необходимо получить специальную лицензию! Без этого документа какие-либо действия, проводимые с драгоценными камнями и металлами, считаются незаконными. Исключить наличие подследственности в действиях с драгоценными камнями и металлами можно только тогда, когда они пребывают в ненадлежащем состоянии.

Наказание компании за незаконный оборот драгоценных металлов

Состав преступления, предполагающего ответственность в соответствии со ст. Ответственность за совершение подобных правонарушений наступает с 16 лет и распространяется на российских граждан, иностранных подданных и субъектов без гражданства. Все вопросы, касающиеся незаконного хранения, сбыта, перевозки и пересылки драгоценных металлов и камней, регулирует статья УК РФ. Согласно этому документу к списку запрещенных товаров, не допустимых к свободному обращению, относятся:.

.

.

Второй квартал '19 - компании воодушевлены ценой увеличить ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и камней. Она будет предусматривать наказания в виде принудительных работ.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Аза

    А потом удивляются, почему деньги граждан осели в иностранных банках.

  2. Любим

    Если я имею магазин , но не оформлен как предприниматель, то на меня не могут наложить штраф?

  3. Власта

    И есть,к сожалению форс-мажор.(((

  4. Тимур

    Старые брички типа ВАЗ снова станут в цене))))

© 2018-2020 thephysicianssummit.com